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Servicios

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Nuestros Servicios

DERECHO FISCAL

  • Procedimientos de auditoría y fiscalización.
  • Recurso de revocación
  • Recurso de inconformidad
  • Juicio de nulidad
  • Visitas domiciliarias
  • Atención de requerimientos
  • Revisión dictámenes

PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO

Somos especialistas Certificados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en materia de PLD / FT así como Actividades Vulnerables. Contamos con la experiencia, conocimiento y valores para generar resultados a las diversas circunstancias que pueden enfrentar las instituciones financieras y actividades, consideradas como vulnerables, con base en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).

 

Los servicios en PLD/FT contemplan:

 

  • Asesoría Especializada (Identificación y Conocimiento de Usuario, Reportes, Auditoría, Estructuras Internas).
  • Metodología con Enfoque Basado en Riesgo (EBR). (Diseño, Creación e Implementación).
  • Capacitación Personalizada o General. ( Dirigida a Personal Operativo, Oficiales de Cumplimiento y Directivos).
  • Manuales. (Elaboración, Corrección, Actualización con base en la Legislación Vigente).
  • Gobierno Corporativo. (Elaboración e Implementación de directrices como Códigos de Conducta y Ética, Reglamentos Internos).

IMPUESTOS & CONTABILIDAD

  • Contabilidad Electrónica.
  • Contabilidad Fiscal.
  • Análisis de Riesgos.
  • Inicio de Empresa.
  • Planeación Fiscal.
  • Actualizaciones y Regularizaciones.
  • Declaraciones
  • Cumplimiento de Obligaciones.

DERECHO CORPORATIVO

  • Dictamen Jurídico empresarial.
  • Elaboración, revisión, negociación y análisis de convenios y contratos.
  • Elaboración y Revisión de Actas de Asamblea y Cesiones de Consejo.
  • Planeación Legal y Estructuración de Negocios.
  • Representación Contractual del cliente frente a entidades públicas y privadas.
  • Actos y hechos jurídicos que requieran la intervención de notarías públicas.