• Procedimientos de auditoría y fiscalización.
• Recurso de revocación
• Recurso de inconformidad
• Juicio de nulidad
• Visitas domiciliarias
• Atención de requerimientos
• Revisión dictámenes

Somos especialistas Certificados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en materia de PLD / FT así como Actividades Vulnerables. Contamos con la experiencia, conocimiento y valores para generar resultados a las diversas circunstancias que pueden enfrentar las instituciones financieras y actividades, consideradas como vulnerables, con base en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).

Los servicios en PLD/FT contemplan:

• Asesoría Especializada (Identificación y Conocimiento de Usuario, Reportes, Auditoría, Estructuras Internas).
• Metodología con Enfoque Basado en Riesgo (EBR). (Diseño, Creación e Implementación).
• Capacitación Personalizada o General. ( Dirigida a Personal Operativo, Oficiales de Cumplimiento y Directivos).
• Manuales. (Elaboración, Corrección, Actualización con base en la Legislación Vigente).
• Gobierno Corporativo. (Elaboración e Implementación de directrices como Códigos de Conducta y Ética, Reglamentos Internos).

• Contabilidad Electrónica.
• Contabilidad Fiscal.
• Análisis de Riesgos.
• Inicio de Empresa.
• Planeación Fiscal.
• Actualizaciones y Regularizaciones.
• Declaraciones
• Cumplimiento de Obligaciones.

• Dictamen Jurídico empresarial.
• Elaboración, revisión, negociación y análisis de convenios y contratos.
• Elaboración y Revisión de Actas de Asamblea y Cesiones de Consejo.
• Planeación Legal y Estructuración de Negocios.
• Representación Contractual del cliente frente a entidades públicas y privadas.
• Actos y hechos jurídicos que requieran la intervención de notarías públicas.